כתב אישום נוסף בפרשת "מעבר לפינה" >> שלושה נאשמים ניכו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים וסייעו להלבנת הון 

כתב אישום נוסף הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת פרשת "מעבר לפינה", שבבסיסה מעצר של חברי רשת עבריינית, שהפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני ₪ וסייעה לפעילות הלבנת הון בהיקף של כמאה מיליון ₪. כתב האישום הנוכחי הוגש נגד זוהדי עמירה (28) מירושלים, מוחמד קבועה (55), מהפזורה הבדואית, האני קבועה (30) מכסייפה ונגד החברות "ע.ז. מיטל עבודות בניה הנדסיות", "בבל המזרח השקעות מסחר ויבוא", "ב.א.י.ס הנדסה" שהנאשמים רשומים כבעליהם. את המדינה ייצגו בתיק עורכי הדין אורי שפיגל, ליאת בכור, יונתן גולן ועדי בובליל מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים. 

כמפורט בכתב האישום, בין השנים 2010-2015, פעלו הנאשמים, בעצמם וביחד עם אחרים, לביצוע עבירות מס במטרה להונות את רשות המסים ולהתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בהיקפים של עד עשרות מיליוני שקלים כל אחד. כמו כן, ביצעו הנאשמים עבירות על חוק העונשין ועל וחוק איסור הלבנת הון, במסגרתן פעלו, בין היתר, לקשירת קשר לביצוע פשע, לרישום כוזב במסמכי תאגיד והלבינו הון בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. 

הנאשמים קשרו קשר עם קבוצה עבריינית אשר הפעילה רשת מתוחכמת של חברות קש ואחרים, כאשר מטרת הקשר הייתה הוצאת חשבוניות פיקטיביות והונאת רשויות המס והשאת רווחים לקושרי הקשר, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקפים אדירים. בנוסף, רשם זוהדי עמירה בספרי החברה שעל שמו חשבוניות אוטונומיה (P) פיקטיביות בהיקף של כ- 7,900,000 ₪ וניכה אותן שלא כדין כמס תשומות. עמירה נאשם בכך שבין היתר, בתיאום עם הרשת העבריינית הוציא בעזרת חברות קש חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 6,500,000 וניכה אותן בחברתו שעל שמו משל היו אלה עסקאות אמת. פעילות זאת נעשתה בעזרת מערכת מתוחכמת של תשלומים שעברו מיד ליד והוסתרו. בגין זה נאשם עמירה בביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של כ- 7,300,000 ₪.  

מוחמד קבועה נאשם בכך שבין היתר, קשר עם הרשת העבריינית ואחרים קשר להוצאת חשבוניות פיקטיביות על שם חברות קש שהופעלו על ידי הקבוצה העבריינית בהיקף של כ-  37,300,000 ₪. לאחר מכן, ניכה מוחמד קבועה בעזרת החשבוניות הפיקטיביות מס תשומות בסך של כ- 5,000,000. גם קבועה נאשם בעבירות של הלבנת הון בהיקף של כ- 17,000,000 ₪. 

האני קבועה נאשם בכך, שבין היתר, ניכה מס תשומות של כ- 3,200,000 ₪ בעזרת חשבוניות פיקטיביות בסך   21,630,116 ₪ שהוצאו על שמן של חברות קש ואותן רשם בספרי החברה שרשומה על שמו. כמו כן, גם הוא נאשם בעבירות הלבנת הון בהיקף של כ- 10,000,000 ₪.

נזכיר כי בתחילת החודש נגזרו עונשי מאסר ממושכים וקנסות כספיים גבוהים על אנדרו בשיתי ושלום מאיר, שני נאשמים נוספים בפרשה.